Kyndryl pomaga w zwalczaniu prania pieniędzy – nowa platforma AML w kancelarii Graś i Wspólnicy

Zapobieganie praniu brudnych pieniędzy jest kluczowym elementem dla organizacji z różnych sektorów, takich jak sektor prawny, bankowość i usługi finansowe. Wdrożenie platformy AML (Anti-Money Laundering) jest ważnym krokiem, który może pomóc w identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów oraz w ocenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem nielegalnych organizacji.

Kyndryl największy na świecie niezależny dostawca usług dla infrastruktury IT, został wybrany przez firmę Graś i Wspólnicy, wiodącą kancelarię prawną w Polsce, do wdrożenia platformy AML w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Nowe rozwiązanie pomoże Kancelarii usprawnić proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów oraz ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem nielegalnych organizacji przez współpracujące podmioty. Platforma AML Kyndryl umożliwi kancelarii automatyzację i digitalizację procesu gromadzenia i analizy danych osobowych klientów zgodnie z procedurą KYC.

Oto kilka istotnych punktów związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy i wdrożeniem platformy AML w kancelarii prawnej Graś i Wspólnicy:

• Wdrożenie nowego rozwiązania pomoże kancelarii usprawnić proces identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów oraz ocenić ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem nielegalnych organizacji przez współpracujące podmioty.
• Zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy jest kluczowym wymogiem w sektorze prawnym oraz innych regulowanych branżach, takich jak bankowość i usługi finansowe.
• Procesy KYC (Know Your Customer) i TM (Transaction Monitoring) są niezbędne do oceny ryzyka klienta i zapewnienia zgodności z prawem AML.
• Wykonywanie procesów KYC i TM ręcznie jest pracochłonne i może prowadzić do ryzyka popełnienia błędów.
• AML Platform oferuje monitorowanie transakcji i zachowań klientów w czasie rzeczywistym i retrospektywnie, umożliwiając wykrywanie podejrzanych lub nieuczciwych działań.
• Narzędzie Kyndryl obejmuje również obszar kryptowalut, umożliwiając śledzenie ruchów walutowych i powiązanie konkretnego portfela z indywidualnym klientem.
• Wdrożenie nowego rozwiązania pozwoli kancelarii wykorzystać szerokie możliwości parametryzacji scenariuszy i zapewni większą wydajność, produktywność i dokładność w wypełnianiu procedur należytej staranności.

– Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy traktujemy z najwyższą powagą i nieustannie dążymy do poprawy zgodności z przepisami we wszystkich aspektach naszej działalności zapewniając przy tym naszym klientom najwyższy poziom doskonałości – mówi adwokat Bartosz Graś, partner zarządzający w Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna. I dodaje: Platforma AML Kyndryl naprawdę wyróżnia się spośród wszystkich innych ofert na rynku i mamy pełne przekonanie, że zmieni ona nasze codzienne operacje, zapewniając większą wydajność, produktywność i dokładność w wypełnianiu procedur należytej staranności.

Wdrożenie platformy AML jest ważnym krokiem dla kancelarii Graś i Wspólnicy w zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Automatyzacja i digitalizacja procesów KYC i TM pozwolą na skuteczniejsze monitorowanie transakcji i zachowań klientów, co z kolei przyczyni się do zwiększenia zgodności z przepisami i ochrony przed nieuczciwymi działaniami.